Un modelo para prevenir la circulación del lavado y los flujos ilícitos de dinero en los países fue desarrollado por un equipo de investigadores de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) y el Real Instituto Elcano de España.
Con la metodología del Índice Global de Impunidad (IGI) del Centro de Estudios de Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Udlap, se desarrolló una propuesta de monitoreo de las políticas para lograr la prevención del lavado de dinero en los países.
Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, investigador del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la universidad poblana; y Aitor Pérez, investigador senior del centro de estudios de España Real Instituto Elcano, desarrollaron la propuesta en la que invitan a los países del G20 a que, en lugar de solo buscar combatir el lavado de dinero, se implementen acciones para prevenirlo.
“Es una medición novedosa que propuso mi colega y que ayudamos a darle cuerpo desde el Centro de Estudios de Impunidad y Justicia (CESIJ), gracias al reconocimiento de la metodología del Índice Global de Impunidad. Lo que estamos haciendo es proponer una metodología de ranking, porque los organismos internacionales ya no lo hacen, generan mucha información, pero no quieren avergonzar a los países miembros”, explicó.
A través de su participación en el Think 20 (T20), un espacio de diálogo entre los centros de pensamiento estratégico, donde se exponen los mejores planteamientos y soluciones a los problemas globales que enfrentan los países miembros del selecto grupo, Rodríguez Sánchez Lara expuso la importancia de prevenir el lavado de dinero y los flujos ilícitos de capitales.
“Este proyecto fue presentado en primera intención al T20, una red independiente que integra a investigadores de los países miembros del G20, con la finalidad de desarrollar propuestas sobre temas de interés de la agenda internacional”, explicó.
El documento se entregó a los ministros de finanzas, gobernadores de los bancos centrales y presidentes del grupo de los 20 que se reunieron a distancia en noviembre pasado, para avanzar en mejores prácticas encaminadas a evitar problemas como el lavado de dinero.
“El lavado de dinero nos preocupa mucho porque es uno de los temas vinculados con la impunidad en todo el mundo y es parte de la agenda del CESIJ de la Udlap. A cinco años de creación del CESIJ se consolida como un espacio de incidencia en políticas de políticas nacionales en México, como el tema de la impunidad, de lavado de dinero, la corrupción, pero también a nivel internacional. Hoy por hoy, los trabajos se están discutiendo en foros estratégicos globales”, expuso Rodríguez Sánchez Lara.
Resaltó que la Udlap mantiene varios proyectos académicos y estratégicos con el Real Instituto Elcano, centro de estudios español sobre estudios internacionales encargado de analizar el mundo desde una perspectiva de España europea y global; algunos con el Centro de Estudios de Impunidad y Justicia de la misma casa de estudios.
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